证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-105
北京光环新网科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股
东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年11月6日
下午2：30在北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅召开。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年11月6日的交易时
间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2015年11月5日下午3：00至2015年11月6日下午3：00。出席本次
会议的股东及股东代理人共32名，代表股份数324,205,589股，占公司有表决权
股份总数的59.4001%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共15人，代表股份
数275,782,366股，占公司有表决权股份总数的50.5281%；通过网络投票出席会
议的股东共17名，代表股份数48,423,223股，占公司有表决权股份总数的8.8720%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东30人，代表股份
58,533,639股，占上市公司总股份的10.7244％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
1
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股
东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
2
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》；
（一）本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 交易对方
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.02 标的资产
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
3
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.03 标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.04 支付方式
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
4
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.05 现金支付期限
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.06 发行股票的种类和面值
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
5
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.07 发行方式
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.08 发行对象及认购方式
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
6
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.09 发行价格
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.10 发行数量
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
7
数的 0.0137%。
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.12 标的资产的过户及违约责任
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
8
3.13 限售期
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.14 上市地点
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.15 发行前滚存未分配利润安排
9
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.16 决议有效期
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
（二）本次配套融资方案
3.17 发行股票的种类和面值
10
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.18 发行方式和发行时间
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.19 发行对象和认购方式
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
11
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.20 配套融资金额
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.21 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
12
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.22 发行数量
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.23 限售期
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
13
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.24 募集资金用途
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.25 上市地点
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
14
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.26 滚存利润安排
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
3.27 决议有效期
表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表
决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
15
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股
数的 0.0137%。
4. 审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>
及其补充协议的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
5. 审议通过《关于签订附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
16
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
6. 审议通过《关于审议<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
7. 审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报
告的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
17
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
8. 审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
9. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
18
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事
宜的议案》；
表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权
股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天
津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的
312,653,120 股不计入有效表决权股份数。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
11. 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
19
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
12. 审议通过《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》；
表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
13. 审议通过《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》；
表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
14. 审议通过《关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案》；
20
表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；
弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；
反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
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