证券代码:300160 证券简称:秀强股份 编号:2015-057
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 4 日
以电子邮件、专人送达等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第
六次(临时)会议的通知。本次会议于 2015 年 11 月 6 日在宿迁市宿豫区江山大
道 28 号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开,应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长卢秀强先生主持,本次会议经过有效表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
结合员工持股计划在实施过程中的实际情况,为便于员工持股计划的顺利实
施,根据公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的
议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限,公司董事会拟对第一期员工持股
计划的管理人及托管人等相关内容进行调整。
《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的公告》、《江苏秀强玻璃工艺
股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及草案、独立董事意见同日披露
于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联董事卢秀强、陆秀珍、卢相杞、赵庆忠、张小伟对该议案回避表决。
2、审议通过《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2015 年 9 月 14 日,经公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过,公
司决定使用自有资金 2,000 万元参与设立教育产业基金。
根据公司的战略发展规划,公司第二主业将以教育产业为主,为第二产业更
好的开展,公司拟使用自有资金 5,000 万元投资设立全资子公司江苏秀强教育管
理有限公司(暂定名,最终以工商核名为准),通过设立的新公司作为教育产业
的投资管理平台,借助各类金融服务和资本平台,逐步向教育产业相关业务拓展。
投资设立新公司是公司第二产业发展实施的重要举措,新公司的设立可以加
快公司在教育产业的布局,推进公司教育业务的发展,加速企业的转型,对公司
未来发展具有积极意义和推动作用,符合全体股东的长远利益。
公司董事会同意授权董事长签署设立全资子公司所涉及的相关文件及各类
材料。
《关于设立全资子公司“江苏秀强教育管理有限公司”的公告》同日披露于
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015 年 11 月 7 日
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