证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-075
浪潮软件股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会通知的
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第三次临时股东大会。公司于 2015 年 10 月 31 日原披露的股东大会类型
和届次为 2015 年第二次临时股东大会,因工作人员疏忽,该届次有误,应为 2015
年第三次临时股东大会。
2. 原股东大会召开日期:2015 年 11 月 16 日。因股权登记日与会议召开的时
间不满两个交易日,故延期至 2015 年 11 月 17 日召开。
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600756 浪潮软件 2015/11/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、 公司于 2015 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浪潮软
件股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人
员疏忽,使得该公告中股东大会的届次发生错误,应为:《浪潮软件股份有限
公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。现将公告中其他相关内
容更正如下:
(一)原公告中关于召开会议的基本情况中股东大会类型和届次更正为:
2015 年第三次临时股东大会
(二)原公告附件 1 授权委托书更正为:
附件 1:授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015
年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补公司董事候选人的议案
1.01 增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
2、因股权登记日与会议召开的时间不满两个交易日,故延期至 2015 年 11 月 17
日召开。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 10 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 11 月 17 日 14 点 30 分
召开地点:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 11 月 17 日
至 2015 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补公司董事候选人的议案 应选董事(1)人
1.01 增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事 √
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。今
后公司将进一步加强对信息披露文件的审核力度,不断提高信息披露质量。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
首页
微信公众号
证券之星APP
