深圳市证通电子股份有限公司
证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2015-095
深圳市证通电子股份有限公司关于出资设立
全资子公司长沙证通云计算有限公司的外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资现金
5,000 万元人民币,在长沙望城经济开发区设立全资子公司长沙证通云计算有限
公司(以下简称“长沙证通”),长沙证通将负责和推进公司在长沙市“互联网大
数据科技产业园项目”以及公司再融资募集资金投资项目的建设及运营。
2、董事会审议情况
公司于 2015 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议,会议以 7 票同
意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司出资设立全资子公司长沙证通云
计算有限公司的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外
投资审批权限内,无需经股东大会的批准。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司,无其他投资主体。
投资完成后,长沙证通云计算有限公司为公司的全资子公司。
本次投资仅为全资子公司的设立,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:长沙证通云计算有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)
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深圳市证通电子股份有限公司
2、注册资本:5,000 万元人民币;
3、注册地址:长沙市望城区;
4、企业类型:有限责任公司;
5、法定代表人:许忠慈
6、拟定经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、
设计、开发、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。呼叫中心业务、因特网
接入服务业务、信息服务业务(含互联网信息服务和移动网信息服务业务,凭有
效许可证经营);通讯设备、器材、VOIP 系统平台、语音网关的开发、销售;计
算机周边设备。技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让及维修服务;计算机
网络工程设计、施工;数据处理;物业租赁。(具体以工商行政管理机关核准的
经营范围为准)。
四、对外投资目的、对公司的影响和风险
公司于 2015 年 2015 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第二十七次(临时)
会议审议通过了《公司 2015 年度非公开发行股票预案》等议案。公司计划通过
非公开发行股票不超过 11,000 万股,募集资金总额不超过 151,160.19 万元,用
于“长沙云谷数据中心项目”、“证通电子金融信息服务产业园”、“偿还银行贷款
及补充流动资金项目”。其中“长沙云谷数据中心项目”、“证通电子金融信息服
务产业园”项目由公司在当地设立控股子公司负责实施。
公司于 2015 年 10 月 30 日与长沙市人民政府、中国电信股份有限公司湖南
分公司签署《互联网大数据科技产业园战略合作协议》,并与长沙市望城区人民
政府签署《证通电子互联网大数据科技产业园项目商务合同》,为公司在长沙获
得建设用地并开展 IDC 数据中心的建设和运营,奠定了基础。
上述协议的主要内容及相关事项详见公司 2015 年 11 月 3 日刊登于《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于签署战略合作协议的公
告》(公告编号:2015-090)、《公司关于与长沙市望城区人民政府签订商务合同
的公告》(公告编号:2015-089)。
公司本次出资在长沙设立全资子公司,是为了顺利执行上述战略合作协议以
及商务合同,并落实和推进公司在长沙地区的募投项目实施。
公司本次出资在长沙设立全资子公司后,将以长沙证通为投资主体,在长沙
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市望城区购置国有土地使用权,并建设公司募投项目以及“互联网大数据科技产
业园”等项目,购置土地及后续建设资金来源除本次出资外,公司将通过增资、
委托贷款等方式进行补充提供。
本次投资主要风险包括异地子公司的管理风险、未来项目建设给公司带来的
现金流风险。
公司将通过不断完善法人治理结构,加强对子公司的管理,建立完善的风险
控制机制,同时加强建设项目管理,分阶段投入资金等措施控制风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一五年十一月七日
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