北辰实业:关于聘任高级管理人员的公告

来源:上交所 2015-11-07 21:32:39
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证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2015-054

债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02

北京北辰实业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二十二

次会议于 2015 年 11 月 6 日(星期五)以现场表决的方式召开,全体董事审议

并一致同意聘任李云女士、陈德启先生为本公司副总经理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 6 日

1

附件:1. 李云女士简历

2. 陈德启先生简历

3. 独立董事专项意见

2

附件 1:

李云女士简历

李云女士,48 岁,毕业于北京理工大学,工商管理硕士,高级经济师、高

级政工师。李女士于一九九零年加入北辰集团,历任北辰集团汇园国际公寓公关

销售部经理、北京北辰实业股份有限公司汇宾大厦副总经理、总经理和北京北辰

实业股份有限公司五洲会议中心副总经理、总经理。李女士在酒店、会议中心和

投资物业经营管理方面具有丰富经验。

附件 2:

陈德启先生简历

陈德启先生,52 岁,毕业于中国科学院,理学硕士,高级经济师。陈先生

于一九九三年加入北辰集团,历任北辰集团发展部副部长、北京北辰房地产开发

股份有限公司副总经理、总经理和北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司总

经理。陈先生在房地产开发管理方面具有丰富经验。

3

附件 3:

北京北辰实业股份有限公司独立董事

对公司聘任副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股

份有限公司章程》等有关规定,作为北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本

公司”)的独立董事,我们对本公司第七届第二十二次董事会关于聘任副总经理

的议案进行了认真的了解和审查,并作出如下独立意见:

同意聘任李云女士为本公司副总经理;

同意聘任陈德启先生为本公司副总经理。

独立董事:符耀文、郭雳、吴革

4

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