天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票简称:天地源 股票代码:600665 公告编号:临2015-042
天地源股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事张彦峰因故未能出席本次会议,委托董事宫蒲玲代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于 2015 年 11 月 6 日在西
安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开,会议应
参与表决董事 11 名,实际参与表决 11 名。董事张彦峰因故未能出席本次会议,
委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2015 年 11 月 3 日以邮件、短信的方式将会
议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:
一、关于向金融机构申请项目开发贷款的议案。
根据经营发展需要,为确保“苏地 2014-G-22 号”地块(“天地源太湖颐
景”项目)的顺利开发,同意公司下属苏州天地源香湖置业有限公司向中信银行
苏州分行申请不超过 4.5 亿元的项目开发贷款。
根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过的
《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的
有关决议内容,该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围,
故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告(临 2015—043 号)。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权
二、关于天津天地源置业投资有限公司投资成立子公司的议案
根据经营发展需要,为保障公司天津市河西区“津西解(挂)2015-114 号”
地块的开发建设,同意公司下属天津天地源置业投资有限公司投资成立天津天地
源唐城房地产开发有限公司(暂定名),注册资金 2 亿元人民币,法人代表马韫
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韬,经营范围为房地产开发与经营。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一五年十一月七日
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