证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2015060
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 会议通知时间和方式:2015 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式:2015 年 11 月 5 日在北京盛通印刷股份有
限公司办公楼 4 层会议室以现场+通讯表决方式召开。
3、董事参会情况:贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李
建军、齐桂华、高成刚。
4、会议主持人:董事长贾春琳。
5、列席人员:全体监事会成员、董事会秘书。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整限制性股票激励计划授予对象名单的议案》;
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票
公司董事蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲为《北京盛通印刷股份有限公司限
制性股票激励计划(草案)》的激励对象,公司董事栗延秋女士为激励对象栗延
章先生、栗延邦先生的近亲属,均为关联董事,已回避表决。其他非关联董事同
意本议案。
原28名激励对象中,有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后,公司此次激励对象人数由28名变更为20名;计划授予的限制性股票
总数量300万股保持不变。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票
公司董事蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲为《北京盛通印刷股份有限公司限
制性股票激励计划(草案)》的激励对象,公司董事栗延秋女士为激励对象栗延
章先生、栗延邦先生的近亲属,均为关联董事,已回避表决。其他非关联董事同
意本议案。
根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权,董事会同意以 2015 年 11 月
5 日为授予日,向 20 名激励对象授予 300 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
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