步森股份：第四届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码:002569 证券简称:步森股份公告编号:2015—067

浙江步森服饰股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知

已于 2015 年 11 月 2 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2015 年 11 月 6 日在

浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召

开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投

票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分固定资

产投资设立全资子公司的议案》。

《关于设立全资子公司的公告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站

(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二○一五年十一月六日