股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2015-097
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于公司重大资产购买报告书修订的说明公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 26 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上首次公告了《浙江禾欣实业集团股份有限公司重
大资产购买报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件。
近日,公司收到深圳证券交易所《关于对浙江禾欣实业集团股份有限公司的重组
问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第 20 号)(以下简称“问询函”),
针对问询函中提及的事项,公司已向深圳证券交易所做出书面回复,同时按照问询函
的要求对重组报告书等相关文件进行了修改和补充。
重组报告书修改和补充的内容主要体现在以下方面:
1、公司完成了注册资本、经营范围、法定代表人等工商变更登记并于 2015 年 11
月 3 日取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,因此在重组报告
书“第二节 交易各方/一、上市公司/(一)上市公司基本信息”和“第二节 交易各
方/一、上市公司/(四)上市公司主营业务发展情况和主要财务指标”中更新相关内
容。
2、补充披露标的公司移动数字内容产品渠道推广业务的经营情况,详见重组报
告书“第三节 交易标的/六、主营业务发展情况/(七)销售情况/1、营业收入及分类
情况”。
3、补充披露标的公司移动休闲游戏业务收入变动情况,详见重组报告书“第三
节 交易标的/六、主营业务发展情况/(三)主要产品或服务的用途及报告期的变化情
况/2、赞成科技最近两年及一期主要游戏产品情况”和“第三节 交易标的/六、主营
业务发展情况/(七)销售情况/1、营业收入及分类情况”。
4、补充披露标的公司移动休闲游戏业务在研项目情况、未来收入预测情况和渠
道推广业务的经营情况、行业情况、未来收入预测情况等,详见重组报告书“第四节
交易标的评估情况/二、收益法评估说明/(十六)关于收益法评估中未来业务情况和
盈利预测情况的说明”。
5、补充披露标的公司核心管理人员情况及其与标的公司签署《保密和竞业禁止
协议》的情况,详见“第三节 交易标的/十三、目标公司核心管理人员情况”。
6、补充披露标的公司应付股利的付款安排情况,详见重组报告书“第七节 管理
层讨论分析/三、标的公司的财务状况和经营成果分析/(一)赞成科技财务状况分析/2、
负债结构变动分析”。
7、补充披露标的公司其他应收款在评估基准日后回收情况,详见重组报告书“第
七节 管理层讨论分析/三、标的公司的财务状况和经营成果分析/(一)赞成科技财务
状况分析/1、资产结构变动分析”。
8、补充披露将未开发项目纳入收益法评估范围的说明,详见重组报告书“第四
节 交易标的评估情况/二、收益法评估说明/(十七)关于将未开发项目纳入收益法评
估范围的说明”。
9、补充披露交易对方最近三年任职情况,详见重组报告书“第二节 交易各方/
二、交易对方/(一)本次交易的交易对方/1、李华”。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
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