证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-062
洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通
知于2015年10月23日以书面送达方式发出,并于2015年10月29日在公司三楼会议
室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体
监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决,形成如下决议:
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司 2015 年第
三季度报告的议案》;
监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,通过了公司《关于对外提供
财务资助的议案》;
公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正
常生产经营的前提下,通过银行对外提供财务资助,可有效提高资金使用效率。
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且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外
提供财务资助的方案。
本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日
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