证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2015-095
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2015 年
11 月 5 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2015
年 10 月 26 日以电子邮件、传真通知等形式发给全体董事。会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法
有效。
会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2015 年 11 月 23 日采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2015 年 11 月 5 日
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