股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-77
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议（临时）通知及相关议
案等材料，会议于2015年11月5日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长
林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本
次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总
经理的议案。
因工作原因，廖昌宏先生已辞去公司副总经理职务，公司董事会聘任张自新
先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会任期一致。张自新先生简历附
后。
2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于租赁“北部湾
之星”轮经营西沙航线的议案。
公司目前运营西沙航线的“椰香公主”轮将于 2016 年内强制报废退役。为
了接替即将退役的“椰香公主”轮，公司于 2015 年上半年购买了“海丝公主”
轮，拟经过适应性改造后，投入西沙旅游航线经营。但是由于国内航运管理环境
发生较大变化，“海丝公主”轮改造的审批过程遇到较大困难。“海丝公主”轮的
升级工作处于停滞状态。为了避免西沙航线出现运力断档，满足当前航线发展需
要，公司董事会同意以光租的方式租用广西北部湾游轮码头有限公司所属的“北
部湾之星”轮，投入西沙旅游航线运营。具体情况详见公司刊登于 2015 年 11 月
6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
租赁“北部湾之星”轮经营西沙航线的公告》。
3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于继续筹划重大
资产重组事项及申请继续停牌的议案。
公司股票因筹划重大资产重组事项至 2015 年 11 月 25 日累计停牌将达 3 个
月，目前公司相关重大资产重组事项的准备工作尚未完成，重组方案涉及的部分
问题和内容仍需进一步商讨、论证和完善，且针对部分标的资产相应政府主管部
门需履行审批程序，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为
使公司重大资产重组事项继续进行，董事会同意公司继续筹划重大资产重组事项
及申请股票继续停牌，停牌时间延长至 2015 年 12 月 25 日。上述事项经董事会
同意后需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。具体情况详见公司刊登于
2015 年 11 月 6 日《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》。
由于公司资产重组预案包括拟通过发行股份的方式收购公司控股股东海南
港航控股有限公司所持有新海港区汽车客货滚装码头一期工程，本议案涉及关联
交易，关联董事林毅、黄有光、徐天伟、杜刚、杨真永回避表决。
4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于“宝岛 6”轮
重新评估处置的议案
2015 年 6 月，为做好“海丝公主”轮投入西沙海洋生态旅游航线使用后的
旅游活动开展工作，确保“海丝公主”轮与“椰香公主”轮同时经营时橡皮艇的
使用和存放安全，公司第四届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于
改造“宝岛 5”、“宝岛 6”轮投入西沙旅游项目的议案》，同意将退役的“宝岛 5”、
和“宝岛 6”两艘船舶进行改造，做为西沙海洋生态旅游航线中的两个移动码头
使用。因此公司即暂停了“宝岛 6”轮的挂拍处置工作。
公司随后开展了“宝岛 5”轮的改造准备工作，但从“宝岛 5”轮的改造准
备过程来看，由于现在政府主管部门对船舶改造要求非常严格，审批手续复杂，
耗时较长，改造费用较高，加上西沙航线业务工作计划变动，因此公司决定停止
“宝岛 6”轮的改造计划，并重启对“宝岛 6”轮的处置工作。由于前次的评估
报告已经过期，公司董事会同意对该轮重新进行资产评估并报备海口市国资委，
启动资产处置工作。
5、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2015
年第五次临时股东大会的议案。
公司定于 2015 年 11 月 23 日在海南省海口市召开公司 2015 年第五次临时股
东大会，具体情况详见公司刊登于 2015 年 11 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2015 年第五次临时股东
大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月六日
附件：张自先先生简历
张自新，男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，机械
工程师、运输经济师、注册咨询工程师(投资)、高级人力资源管理师。曾任深圳
市盐田港股份有限公司集装箱运输部安技部经理、五号仓筹备组业务主管、物流
事业部总监；深圳市盐田港集团有限公司人力资源部调配与考核主管；深圳市特
区建设发展集团有限公司人力资源部（党群工作部）招聘与员工关系管理岗，高
级专员、国际低碳城项目部综合部副部长；深圳市盐田港集团有限公司人力资源
部高级经理；深圳市盐田港股份有限公司人力资源部部长。
深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 16.37%的股
份，张自新先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的
任何处罚和证券交易所惩戒。
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