证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-098
杭州初灵信息技术股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2015 年 11 月 5 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 11 月
5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2015 年 11 月 4 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 5 日下午 15:00 期间的
任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 16 人，代表有表决权股份 12,279,543
股，占公司股份总数的 12.5264％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共
11 名，代表有表决权股份 10,304,133 股，占公司股份总数的 10.5113%；参与网
络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,975,410 股，占公司股份总数的 2.0151%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易条件的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》
1、交易方式、交易标的和交易对方
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、发行种类和面值
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
3、发行方式及发行对象
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
5、发行数量
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
6、上市地点
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
7、本次发行股份锁定期
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
8、配套募集资金用途
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
9、交易价格及定价依据
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
10、交易对价的支付方式
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
11、标的资产交付或过户的时间安排
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
12、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
13、本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
14、盈利预测补偿与超额利润奖励
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
15、北京视达科核心股东罗卫宇、陈朱尧承诺
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
16、违约责任
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
17、决议的有效期
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第四十三规定的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效
条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告及
评估报告的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议
案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：同意12,279,543股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。关联股东洪爱金回避表决，其持有
的46,902,000股不计入有效表决权股份数。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,789,116股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京观韬律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2015年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2015年11月5日
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