证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:临 2015-050
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 05 日上午
11 点,在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。本次会议通知于 2015 年 10
月 25 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主
席徐小兵主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,
没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正
常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司以募集资金人民币 50,306,974.55 元置换已预先投入募投项目的
自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见上海
证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2015 年 11 月 05 日