金龙机电：第三届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:300032 证券简称:金龙机电公告编号:2015-087

金龙机电股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2015

年 10 月 28 日以传真和邮件的方式通知各位监事,于 2015 年 11 月 04 日上午 11:

00 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议由监事会主席方绍彬先生主持,会议对下述事项进行讨论并一致形成如下

决议:

一、审议通过《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》

公司本次变更超募资金投资项目实施地点,未改变超募资金的投向和项目实施

的实质内容,不影响超募资金投资项目的实施,不存在变相改变超募资金用途和损

害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司本

次超募资金投资项目实施地点的变更,金龙机电(东莞)有限公司注册地址变更为:

东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号。

审议结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2015 年 11 月 05 日