新宁物流：第三届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:300013 证券简称:新宁物流公告编号:2015-083

江苏新宁现代物流股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

二次会议于 2015 年 11 月 04 日在昆山君豪酒店会议室以现场方式召开,会议通

知已于 2015 年 10 月 30 日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的董

事 9 人,实际出席的董事 8 人。独立董事李心合先生因工作原因无法参会,授权

独立董事张维宾女士行使表决权并签署相关文件。本次会议由董事长王雅军先生

召集和主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;

经审议,董事会同意选举曾卓先生为公司第三届董事会副董事长。任期从本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

根据公司董事长提名,董事会同意聘任谭平江先生为公司总裁,任期从本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》;

根据公司总裁提名,董事会同意聘任吴宏先生为公司执行副总裁,任期从本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》;

经审议,董事会通过了公司新的组织架构,公司内部管理机构设置为:物流

事业群、卫星定位事业群、投资管理中心、法务风控中心、信息管理中心、人力

资源中心、财务管理中心、审计监察部、董事会办公室、总裁办公室。

公司将根据自身实际情况和不断完善内控体系的需要,调整公司内部组织架

构的设置。

5、审议通过《关于公司投资设立全资子公司“武汉新宁捷通物流有限公司”

的议案》;

经审议,董事会同意公司以自有资金在武汉市东湖新技术开发区设立全资子

公司“武汉新宁捷通物流有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设

立公司注册资本为500万元人民币,主要从事仓储服务,集装箱拼箱拆箱及相关

配套业务;货物报关、报检、运输的代理业务;库内货物的分级,分装,挑选,

整理服务;办公耗材、仓储包装相配套的辅材及设备的采购与销售。(经营项目

涉及行政许可的,凭许可证件经营)(具体经营范围以工商核准的经营范围为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理

子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关子公司设立事

项的相关决策,同时授权公司董事长(法定代表人)王雅军先生签署相关法律文

件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于全资子公司广州亿程交通信息有限公司对外投资的议

案》;

(1)使用募集资金投资设立“贵州亿云车联网科技有限公司”

根据公司业务发展需要,同时为了加快公司全资子公司广州亿程交通信息有

限公司(以下简称“亿程信息”)营销网络募投项目的建设,提高募集资金的使

用效率,董事会同意亿程信息以募集资金在贵阳市国家高新区设立其全资子公司

“贵州亿云车联网科技有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立

公司的注册资本为4,000万元人民币,主要从事全球卫星定位系统、计算机通讯

系统的技术开发;操作系统及应用软件租赁服务;云计算服务(技术、软件、产

业);大数据服务(技术、应用、经营模式);云储存服务;智慧城市(智慧城市、

智慧交通、智慧建筑、智能生活);计算机软、硬件开发、应用、销售、系统集

成与服务;全球卫星定位系统设备,安防工程的设计施工及器材销售;英特网信

息服务业务;教育咨询服务;电子信息服务;动漫制作;广告策划、设计、制作、

代理发布;会展服务;产业投资;经济贸易咨询;互联网金融服务等。(具体经

营范围以工商核准的经营范围为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理

子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项

的相关决策,同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(2)使用募集资金投资设立“重庆新亿云信息科技有限公司”

董事会同意亿程信息以募集资金在重庆市渝北区设立其全资子公司“重庆新

亿云信息科技有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立公司的注

册资本为1,000万元人民币,主要从事全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技

术开发;计算机软件、硬件开发、销售、技术咨询服务。公共交通信息咨询;电

子产品、移动通信终端设备的生产与销售,及其相关技术的研发。(具体经营范

围以工商核准的经营范围为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理

子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项

的相关决策,同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(3)使用自有资金投资设立“石家庄亿信信息科技有限公司”

董事会同意亿程信息以自有资金在石家庄市设立控股子公司“石家庄亿信信

息科技有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立公司的注册资本

为100万元人民币,亿程信息以自有资金认缴拟设立公司注册资本中的51万元人

民币,占拟设立公司注册资本的51%;韩亚平(非关联方)认缴拟设立公司注册

资本中的40万元人民币,占拟设立公司注册资本的40%;侯聚亮(非关联方)认

缴拟设立公司注册资本中的9万元人民币,占拟设立公司注册资本的9%。拟设立

公司主要从事电子产品、计算机软硬件技术开发;计算机系统集成、应用,建筑

交通智能化服务;安防工程。环保节能工程的设计、施工及技术服务;GPS/北斗

定位系统技术开发及应用,相关设备的代理销售、安装及技术咨询。通讯设备(无

线电发射装置、卫星地面接收设施除外)的批发和零售、短信息服务业务。(具

体经营范围以工商核准的经营范围为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理

子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项

的相关决策,同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于全资子公司下属公司贵州亿程交通信息有限公司对外

投资的议案》。

(1)使用自有资金投资设立“贵州程远科技有限公司”

董事会同意公司全资子公司亿程信息下属全资贵州亿程交通信息有限公司

在贵州省贵阳市高新区设立其控股子公司“贵州程远科技有限公司”(具体名称

以工商核准的名称为准)。拟设立公司注册资本为100万元人民币,贵州亿程交

通信息有限公司认缴拟设立公司注册资本中的65万元人民币,占拟设立公司注册

资本的65%;贵州遵义恒远交通智能系统有限公司(非关联方)认缴拟设立公司

注册资本中的35万元人民币,占拟设立公司注册资本的35%。拟设立公司主要从

事电子政务平台软硬件建设、系统集成服务、智慧交通、公用事业、金融应用、

旅游消费、加油、加气、软硬件开发服务;投资管理;计算机通讯系统的技术开

发;计算机软硬件开发、应用、服务;销售;安防工程的设计施工及安防器材销

售;全球卫星定位系统;广告策划、传媒、会展、设计、制作等。(具体经营范

围以工商核准的经营范围为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办

理子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事

项的相关决策,同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(2)使用自有资金投资设立“贵州程运科技有限公司”

董事会同意公司全资子公司亿程信息下属全资贵州亿程交通信息有限公司

在贵州省黔东南州凯里市设立其控股子公司“贵州程运科技有限公司”(具体名

称以工商核准的名称为准)。拟设立公司的注册资本为100万元人民币,贵州亿

程交通信息有限公司认缴拟设立公司注册资本中的60万元人民币,占拟设立公司

注册资本的60%;贵州省凯里汽车运输总公司(非关联方)认缴拟设立公司注册

资本中的40万元人民币,占拟设立公司注册资本的40%。拟设立公司主要从事教

育培训、智能一卡通:智慧交通、公用事业、金融应用、旅游消费、软硬件开发

服务;投资管理;计算机通讯系统的技术开发;计算机软硬件开发、应用、服务;

销售;安防工程的设计施工及安防器材销售;全球卫星定位系统;广告策划、传

媒、会展、设计、制作;代理国内广告。(具体经营范围以工商核准的经营范围

为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理

子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项

的相关决策,同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(3)使用自有资金投资设立“遵义市公共交通(集团)驾驶员再教育服务有

限责任公司”

董事会同意公司全资子公司亿程信息下属全资贵州亿程交通信息有限公司

在贵州省遵义市汇川区设立参股公司“遵义市公共交通(集团)驾驶员再教育服

务有限责任公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立公司的注册资本

为100万元人民币,贵州亿程交通信息有限公司认缴拟设立公司注册资本中的20

万元人民币,占拟设立公司注册资本的20%;遵义市公共交通(集团)有限责任

公司(非关联方)认缴拟设立公司注册资本中的80万元人民币,占拟设立公司注

册资本的80%。拟设立公司主要从事遵义市道路运输驾驶员继续教育培训。(具

体经营范围以工商核准的经营范围为准)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理

子公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项

的相关决策,同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 04 日

附件: 聘任高级管理人员的简历

谭平江:男,中国国籍,香港永久性居民,1966 年出生,本科学历。1996

年正式进入安防行业和卫星定位行业,一直在行业龙头企业担任高管职务,有超

过 15 年的卫星定位行业从业经验和超过 10 年的营销管理经验,对行业有着深刻

的理解并具有敏锐的市场触觉,对行业发展趋势有着独到的见解和精准的把握。

历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、广州市新蓝德信息科技有限公司

总经理,现任广州亿程交通信息有限有限公司总经理、公司董事兼总裁。

谭平江先生未持有公司股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》(2015 年修订)3.2.3 条规定之情形。

吴宏:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,硕士学位。2001

年参加工作,历任中国电信广州分公司沙河分公司、天河分公司交换、传输、数

据维护员、班长、主管,中国电信广州分公司网络运营部客户支持室主管,广州

亿程交通信息有限公司客户支持中心总监、总经理助理、副总经理,现任公司执

行副总裁。

截至本公告披露日,广州程功信息科技有限公司持有本公司 1.39%的股份,

吴宏先生持有广州程功信息科技有限公司 9.80%的股份。吴宏先生未直接持有公

司股份,仅通过广州程功信息科技有限公司间接持有公司股份,与持有本公司

5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)3.2.3 条规定之情形。

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