证券代码:300032 股票简称:金龙机电 公告编号:2015-086
金龙机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015
年10月28日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事,于2015年11月04日上午10:
00在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监
事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一
致通过了如下事项:
一、审议通过《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》
公司拟将扩建电容式触摸屏项目实施地点由东莞市塘厦镇峰景路 1 号变更
为东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号,金龙机电(东莞)有限公司注册地址
变更为:东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号。具体内容请详见公司于中国证
监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于变更超募资金投资项目实
施地点的公告》。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2015 年 11 月 05 日
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