河南东方银星投资股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码:600753
股票简称:东方银星
会议召开时间:2015 年 11 月 16 日
目 录
1、2015 年第四次临时股东大会会议议程2
2、关于修改公司章程的议案3
3、关于确定第六届董事会董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案5
4、关于续聘会计师事务所的提案6
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河南东方银星投资股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2015 年 11 月 16 日(星期一)下午 14:30 时;
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 11 月 16 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2015
年 11 月 16 日 9:15-15:00。
现场会议地点:深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会
议室
现场会议主持人:董事长
表决方式:现场加网络投票表决
现场会议议程:
一、主持人宣布大会开始,宣布现场会议股东到会情况;
二、宣读并审议以下议案:
1、审议《关于修改公司章程的议案》(此议案是特别表决议案);
2、审议《关于确定第六届董事会董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
三、现场股东代表发言提问及回答;
四、股东代表投票表决;
休会,计算表决结果;
五、宣布表决统计结果;
六、由大会主持人宣读股东大会决议;
七、律师宣读法律意见书;
八、主持人宣布会议结束。
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议案一:
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司现执行的《公司章程》仅于 2013 年作了部分修改,章程的有关规
定与现《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》以及上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上
市公司监事会议事示范规则》等相关法律法规的规定和要求已有较大差异。为进
一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,有效控制经营风险,更好地保
护广大股东特别是社会公众股股东的权益,促进公司持续健康稳定发展,对现有
《公司章程》进行了全面修订和补充:
一、对于修改《公司章程》的几点说明:
1、本次修改章程幅度较大,由原来的十二章共计二百三十一条增加和删除至
现有的十二章共计二百六十五条。
2、由于公司现有的注册地址已于 2014 年 9 月底租赁到期,业主已收回租赁
物业作其他用途,公司的注册地址已不能继续使用。为了公司的规范管理,现公
司的注册地址拟变更为:河南省商丘市民权县人民路东段南侧盛世名门三号楼 1
单元 1002 室,邮政编码:476800。
3、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》及《上市公司收购管理办法》
的有关规定,我们对《公司章程》的第三章股份、第四章股东和股东大会、第五
章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订和补充。
4、 按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的
明确要求,结合公司实际情况,现对公司《公司章程》的第八章财务会计制度、
利润分配和审计部分进行了详细修订和补充。
5、参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规
则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》,起草了《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,列为公司章程的附件,使“三
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会”议事程序更具有可操作性。
6、由于公司章程修订内容较多,是对原《公司章程》的全面修订和改版,
相应条款序号已不能一一对应,删除和增加条款按顺序递增。
二、河南东方银星投资股份有限公司于 2015 年 10 月 30 日第六届董事会第五
次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的《河南东方银星投
资股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议
事规则》,全文同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
现提请股东大会审议。
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议案二:
关于确定第六届董事会董事津贴和
第六届监事会监事津贴的议案
各位股东及股东代表:
第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 6 万元/年/人(含税),非独立董
事津贴标准拟定为 6 万元/年/人(含税),由公司高管人员兼任的董事不领取津
贴,监事会主席津贴标准拟定为 6 万元/年(含税),监事津贴标准拟定为 5 万元
/年(含税),职工监事不领取津贴。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立意见如下:1、公司第六届董事
会第五次会议审议通过的《关于确定第六届董事会董事津贴、第六届监事会监事
津贴的议案》符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,程序合法、
合规。2、本次独立董事津贴的制定标准是依据市场上同类型上市公司独立董事、
非独立董事津贴、监事津贴的数据信息并考虑了公司规模、实际工作量及工作的
复杂程度而确定的,有利于调动公司独立董事、非独立董事、监事的工作积极性,
强化独立董事勤勉尽责的意识,发挥非独立董事、监事的专业管理水平等符合公
司长远发展的需要。我们同意该独立董事、非独立董事、监事津贴方案。并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
请审议!
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议案三:
关于续聘会计师事务所的提案
各位股东及股东代表:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和中国证券
监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格,自 2014
年至今为公司提供了年度财务审计服务,工作认真负责,董事会审计
委员会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续为公司
提供 2015 年度财务审计服务和内控审计服务,聘期一年。其中:财务
审计费用拟 30 万元、内控审计费用 10 万元。
上述提案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事
会决定支付审计费用。
以上提案请审议。
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