股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2015-073
四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十七次会
议通知于 2015 年 10 月 30 日以书面形式发出,会议于 2015 年 11 月 4 日上午 10:
30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集
并主持。本次会议应到监事 3 名,虞刚、欧智、马勇等 3 名监事均亲自出席,符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,
会议审议通过了以下议案并做出如下决议:
一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》;
同意公司使用 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项审
议通过之日起不超过 12 个月。
监事会认为:公司本次使用 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在
变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提
高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》( 公 告 编 号
2015-074)具体内容刊登于 2015 年 11 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2015 年 11 月 5 日
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