证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-49
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于召开
二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告
中成进出口股份有限公司董事会于2015年10月24日在信息披露
指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开二〇一五年第二次临
时股东大会的通知》(公告编号:2015-45),现将公司本次股东大会
的有关情况提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:二〇一五年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召
开中成进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2015年11月10日下午14:50;
网络投票时间:2015年11月9日—11月10日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月10
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月9日下午15:00—11
月10日下午15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司
将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截止2015年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股
东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见
附件),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司 8 层会议室
二、会议审议事项
《关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议
案》
公司于2015年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审
议通过了上述议案;具体详见公司于2015年10月24日在指定媒体
发布的《第六届董事会第十四次会议决议公告》及《关于变更会
计师事务所的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及
个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2015 年 11 月 5 日(上午 9:00 时—11:30 时,下
午 13:30 时—16:00 时)
3、登记地点:
(1)现场登记:公司证券部
(2)传真方式登记:传真:010-64218032
(3)信函方式登记:
地址:北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码:100011
联系人:张朋、何亚蕾
4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委
托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360151。
2、投票简称:中成投票。
3、投票时间:2015 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日,“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议
案 1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于审议变更 2015 年度公司财务及内部控制审计机 1.00
构的议案
在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,
3 股代表弃权;
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 9 日(现场股
东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015 年 11 月 10 日(现
场股东大会结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:张朋、何亚蕾
联系电话:010-84759518,传真:010-64218032
邮政编码:100011
2、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
附件:(本表复印有效)
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成
进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
序 议案 表决结果
号
同意 反对 弃权
1 关于审议变更 2015 年度公司财务及内部
控制审计机构的议案
注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项表决,不
得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一
审议事项有多项授权指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行投
票表决。
2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束时。
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