证券代码:300041 证券简称:回天新材 公告编号:2015—87
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会
议于 2015 年 11 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于 2015 年
10 月 30 日以邮件方式送达,应参加本次会议表决的董事 9 人,实际参加本次会
议表决的董事 9 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决,形成如下决议:
审议通过了《关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司 100%股
权的议案》
为利用国家鼓励新能源发展的优惠政策及发展趋势,为公司探索一条通过光
伏发电建设,带动太阳能组件用胶、背膜的销售,在光伏领域由单一销售胶粘剂、
背膜转变成为电站投资、电站运营和出售的掌控全产业资金链条的商业模式,并
提高资金的运营效率,同意子公司上海回天新材料有限公司以 10,005 万元的价
格收购英利能源(苏州)有限公司所持有泗阳荣盛电力工程有限公司 100%的股
权,支付方式为:以英利(苏州)关联公司英利能源(中国)有限公司及其他关
联公司欠上海回天及其关联公司(常州回天新材料有限公司)债务进行冲抵
(5,805 万元,具体冲抵金额以各方对账并在协议中认可的金额为准),剩余 4,200
万元由上海回天以自有资金支付。
详见《关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司股权的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日
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