回天新材：第七届监事会第二次会议决议_股票频道

证券代码:300041 证券简称:回天新材公告编号:2015—88

湖北回天新材料股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议

通知于 2015 年 11 月 3 日以邮件方式发出,会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会

议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,

符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事金

燕女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议经投票表决,形成如下决议:

审议通过了《关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司 100%股

权的议案》

同意子公司上海回天新材料有限公司以10,005万元的价格收购英利能源(苏

州)有限公司所持有泗阳荣盛电力工程有限公司100%的股权,支付方式为:以

英利(苏州)关联公司英利能源(中国)有限公司及其他关联公司欠上海回天及

其关联公司(常州回天新材料有限公司)债务进行冲抵(5,805万元,具体冲抵

金额以各方对账并在协议中认可的金额为准),剩余4,200万元由上海回天以自有

资金支付。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

二〇一五年十一月三日