证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2015-085
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于
2015 年 11 月 3 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2015 年 10 月 30 日以电子邮
件方式向所有董事送达了会议通知及文件,并与各位董事确认已收到会议通知及文件。
本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,其中独立董事 2 人;全体董事以通讯
方式对议案进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议以通讯表决的方式,审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于向子公司提供连带责任担保的议案》
审议结果:出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向
控股子公司提供连带责任担保的议案》,同意公司对山西联讯通网络科技有限公司与中
建材信息技术股份有限公司签订的有关产品或服务购销的全部协议(或合同)的履行提
供连带责任担保,担保期间为担保协议签署之日起至 2016 年 12 月 31 日止,担保金额
不超过人民币 1000 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
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《关于向控股子公司提供连带责任担保的公告》(2015-086)内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合额度的议案》
审议结果:同意公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度,
期限 1 年。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
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