证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-032
济南柴油机股份有限公司
第七届董事会 2015 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第七届董事会 2015 年第六次会议
于 2015 年 11 月 3 日召开。本次董事会会议通知及文件已于 2015
年 10 月 30 日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议
采用通讯表决的方式召开,应出席董事 5 人,实际参加表决董事
5 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议:
审议通过了《关于设立坦桑尼亚分公司的议案》,内容详见
刊登在同日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设
立坦桑尼亚分公司的公告》。
表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
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