证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达 A (B) 公告编号:2015-52 号
湖北沙隆达股份有限公司关于
召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015
年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-48)。本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,为了保护广大投
资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现公布关于召
开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告如下:
一、会议召开基本情况
1、会议名称:2015 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、公司于 2015 年 10 月 21 日召开第七届董事会第三次(临
时)会议,审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大
会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 11 月 9 日(星期一)下午 2:40 开
始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为:2015 年 11 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 1:00- 3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年 11 月 8 日
15:00 至 2015 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间
6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路 93 号 公司会议室。
7、出席会议对象
(1)于股权登记日 2015 年 11 月 2 日下午收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有
权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(4)其他相关人员
二、会议审议事项
1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,
具 体 内 容 刊 登 于 2015 年 10 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 上
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
1、登记时间:
2015 年 11 月 5 日-6 日期间 上午 8:00—下午 4:30
2、登记地点及授权委托书送达地点:
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东
路 93 号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记;
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;
法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法
定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办
理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须
在 2015 年 11 月 6 日下午 16:30 点前送达或传真至公司),不接受
电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码:股东的投票代码为“360553”。
2.投票简称:“隆达投票”。
3.投票时间:2015 年 11 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日,“隆达投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00 元
代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。本次股东大会所有议
案对应的申报价格为:
议案序号 议案内容 对应的委托价格
《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
1 1.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、投票时间:开始时间为 2015 年 11 月 8 日(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为 2015 年 11 月 9 日(现场股东大会结束
当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1 股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"
姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,
如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校
验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
如服务密码激活指令发出后,5 分钟即生效并可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新
激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申
请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http :
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"
选择"湖北沙隆达股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票
"。
(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"
证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证
书登录。
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投
票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、
网络重复投票,以第一次有效投票为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李忠禧 梁吉勤
联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099
通讯地址:湖北省荆州市北京东路 93 号,邮政编码:434001
2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此通知。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
附件:授权委托书(格式)
授 权 委 托 书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2015 年
11 月 9 日召开的湖北沙隆达股份有限公司 2015 年第二次临时股
东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公
司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
表决意见
序号 议案
同意 反对 期权
1 《关于重大资产重组延期复牌的议案》
(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,
涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)
委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
股东帐号:持股种类和数量:
受托人签名:身份证号码:
委托日期:
委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。
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