证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2015-081
张家港保税科技股份有限公司
关于 2015 年第五次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第五次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600794 保税科技 2015/11/10
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015 年 10 月 29 日公告《张家港保税科技股份有限公司关于召开 2015
年第五次临时股东大会的通知》，因原公告正文中会议审议事项第 4 议案《关于
向特定对象非公开发行股票方案的议案》相关子议案没有进行列示，现将相关子
议案内容进行补充公告，股东大会其他事项不变。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 10 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 11 月 17 日 14 点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 17 日
至 2015 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）的议 √
案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
3 关于非公开发行股票预案的议案 √
4.00 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 √
4.01 发行股票的类型和面值 √
4.02 发行方式 √
4.03 发行对象 √
4.04 发行价格及定价方式 √
4.05 发行数量及认购方式 √
4.06 发行股票的限售期 √
4.07 募集资金数额及用途 √
4.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
4.09 本次非公开发行决议的有效期 √
4.10 上市地点 √
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案 √
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的 √
议案
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报 √
规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持 √
股计划相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开 √
发行股票具体事宜的议案
12 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股 √
份认购协议的议案
13 关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展 √
有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议
案
14 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计 √
报告、评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估 √
结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
17.01 选举唐勇先生为公司第七届董事会董事 √
17.02 选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事 √
17.03 选举高福兴先生为公司第七届董事会董事 √
17.04 选举邓永清先生为公司第七届董事会董事 √
18.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
18.01 选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事 √
18.02 选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事 √
18.03 选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事 √
19.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
19.01 选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事 √
19.02 选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事 √
19.03 选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事 √
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
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