证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015-037
四川天一科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年 11 月 2 日
收到公司董事会秘书递交的书面辞职报告，魏丹先生因个人原因，向公司董事会
提出辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，魏丹
先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在董事会
秘书空缺期间，由公司法定代表人古共伟董事长代行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
魏丹先生辞去董事会秘书职务后，仍然担任公司本届董事会董事、公司副总
经理的职务。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日
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