证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-061】
金河生物科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 2 日召开
第三届董事会第二十次会议，会议决定于 2015 年 11 月 18 日召开 2015 年第二次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2015 年 11 月 18 日下午 14:30
(2) 网络投票时间为：2015 年 11 月 17 日至 2015 年 11 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
11 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 18
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2015 年 11 月 12 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席
现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、出席对象：
（1）截止 2015 年 11 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委
托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
独立董事关于本议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本议案为影响中小
投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜有效期的议案》
上述议案均需要以特别决议方式通过，需经与会股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。上述议案已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体
内容详见公司 2015 年 11 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2015年11月13日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）异
地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼
22层 。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月
18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362688 金河投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码；
③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代
表议案 2；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一
个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00元，股东对“总议
案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 所有议案 100.00元
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
议案1 1.00元
期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
议案2 2.00元
非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
④在“委托股数”项下输入表决意见：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1 股 2 股 3 股
⑤确认委托完成。
（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（5）注意事项：
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（6）投票举例
①股权登记日持有“金河生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，
其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362688 买入 100.00 元 1 股
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362688 买入 1.00 元 1 股
362688 买入 2.00 元 2 股
2、采用互联网投票操作具体流程
（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统
会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30
前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于1 的整数
③申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ，咨询电 话 ：
0755-83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“金河生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间
为2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联 系 人：高 婷
联系电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22
层
特此公告。
附件：授权委托书
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 2 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科
技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
1
期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
2
非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
注：
① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议
案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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