证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-037号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于监事会主席任职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,金发拉比妇婴童用品股份有
限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于 2015 年 11 月 2 日通
过:选举并任命杜丹燕女士担任本届监事会主席,任期从本次监事会审议通过之
日起,至本届监事会任期届满为止。
会议通知于 2015 年 10 月 29 日以电话、书面等形式发出。本次监事会会议
应到监事 3 人,出席会议监事 3 人。会议由全体监事一致同意推举监事杜丹燕女
士主持。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事会主席杜丹燕女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因原监事会主席陈泽鑫先生已到退休年龄,其个人主动向监事会提出辞职。
按《公司章程》的有关规定,需要选举并任命新监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
对公司治理机制无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
对公司生产经营无影响。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议及公告。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2015 年 11 月 3 日