证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-095
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月2日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议在
公司会议室以现场会议和电话会议结合的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理
人员列席了会议。本次会议于2015年10月28日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位
董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人，占全体董事人数的
100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以
下决议：
一、 审议通过了《关于调整公司未行权的股票期权数量及行权价格的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于调整公司
未行权的股票期权数量及行权价格的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议《关于对外投资入股深圳爱尔创科技股份有限公司的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于对外投资
入股深圳爱尔创科技股份有限公司的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2015年11月2日
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