证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-094
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第二十次会议于2015
年11月2日上午9:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的形式召开。会议通知已于
2015年10月28日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实
到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于调整公司未行权的股票期权数量及行权价格的议案》
详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于调整公司未
行权的股票期权数量及行权价格的公告》 。
经审核，监事会认为：
根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格和行权
数量进行相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》
的相关规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过了《关于对外投资入股深圳爱尔创科技股份有限公司的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于对外投资
入股深圳爱尔创科技股份有限公司的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
2015年11月2日
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