证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-072
安科瑞电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）为安科瑞电
气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）的控股子公司，公司持股比
例为 60%，为满足嘉塘电子生产经营的资金需求，嘉塘电子拟向中信银行股份有
限公司上海分行申请综合授信额度人民币 200 万元，期限一年，单笔期限不超过
半年，用于开立银行承兑汇票，同时申请公司为该笔资金提供保证担保 60%。嘉
塘电子财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任
的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
被担保人名称：上海嘉塘电子发展有限公司
成立日期：2000 年 6 月 1 日
注所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 497 室
法定代表人：周中
注册资本：人民币 1900 万元整
经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售
（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计
算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的
进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。 【经营项目涉及行政许可的，
凭许可证件经营】
2、与本公司关系：嘉塘电子为安科瑞控股子公司
3、截至 2015 年 9 月 30 日，嘉塘电子期末净资产为 1508.89 万元人民币。
三、担保事项说明
1、根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规
定，该担保事项无需报公司股东大会审议批准。
2、上述担保事项经公司董事会审议通过，与中信银行股份有限公司上海分
行签署最高额保证合同后生效。
四、相关的审议和审批程序
1、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》，同意公司为嘉塘电子向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信
额度人民币 200 万元提供保证担保 60%,具体内容见证监会指定信息披露网站。
2、独立董事意见
我们认为公司本次为嘉塘电子向中信银行股份有限公司上海分行申请综合
授信额度人民币 200 万元提供保证担保 60%,不会影响到公司的持续经营能力；
担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他
中小股东利益的情形，我们同意公司本次为嘉塘电子提供担保。
五、公司累计对外担保情况
公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过同意公司为控股子公司上
海安科瑞电源管理系统有限公司(以下简称“电源公司”)向中信银行股份有限公
司上海分行申请 500 万授信额度进行连带责任保证担保，但截止目前，中信银行
股份有限公司上海分行对电源公司 500 万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔
资金提供连带责任保证担保暂未执行。
截止本报告日，根据公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 120
万元,占公司 2014 年度经审计净资产的 0.24%。公司及子公司无逾期对外担保情
况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、《安科瑞电气股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立
意见》。
安科瑞电气股份有限公司董事会
2015 年 11 月 2 日
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