创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见
创元科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》
的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅
有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第八届董事会第一次
会议审议的议（预）案发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员；
1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格；
2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所
聘任职务的能力。
二、关于修订《公司董事、监事津贴制度》；
1、公司提出的《董事、监事津贴制度》符合《公司法》、《公司章
程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司
董事和监事勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合股东利益，
不存在损害公司及投资者利益的情况，有利于公司长远发展。
2、《董事、监事津贴制度》经公司第八届董事会第一次会议审议
通过后需提交股东大会审议批准。董事会对《董事、监事津贴制度》
议案的审议及表决程序，合法有效。
3、我们一致同意《董事、监事津贴制度》，并同意提交公司 2015
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年第二次临时股东大会审议。
三、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届
高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。
此预（议）案充分体现了激励原则和公平原则，有利于公司可持
续发展。
创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第八届董事会第一次会议独
立董事意见签字页）
独立董事：
肖 波
顾忠泽
毛玮红
俞铁成
二〇一五年十月
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