真视通：关于召开2015年第二次临时股东大会的公告_股票频道

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编码：2015-035

北京真视通科技股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董

事会第十一次会议决定，采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015

年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：北京真视通科技股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议作出了关

于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和

国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期、时间和地点：

1、现场会议

（1）本次股东大会现场会议的召开时间：2015 年 11 月 17 日下午 14:30

（2）本次股东大会现场会议的召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中

国国际科技会展中心 C 座 3 层会议室。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 17

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年

11 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

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股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2015 年 11 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委

托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法

规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十一次会

议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

的议案（各子议案需要逐项审议）

（1）激励对象的确定依据和范围

（2）限制性股票的来源、数量和分配

（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

（5）限制性股票的授予与解锁条件

（6）激励计划的调整方法和程序

（7）限制性股票的会计处理

（8）激励计划的实施、授予及解锁程序

（9）公司/激励对象各自的权利义务

（10）公司/激励对象发生异动的处理

（11）限制性股票的回购注销原则

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2、《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

3、《关于将持股 5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为股权激励

对象的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的

议案》

以上议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

（三）上述议案的具体内容，于 2015 年 11 月 2 日在公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2015 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心

B1008，北京真视通科技股份有限公司证券事务部；通讯地址：北京市朝阳区马

甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B1008，北京真视通科技股份有限公司证

券事务部，邮编：100029，传真：010-59220128。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理

登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然

人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户

卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表

人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账

户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、

法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户

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卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东

代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者

证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2015 年第二次临时股东大会”字样）或

传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带

上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2015 年 11 月 16 日 17:00 之前

以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托

人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过

公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本

公告之附件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统

投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的操作流程

1．投票时间：股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2015 年 11 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2. 投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码投票简称买卖方向买入价格

362771 真视投票买入对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令。

（2）输入投票代码 362771。

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（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，以 1.00 元

代表议案一，以 2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别

申报。公司对提交本次股东大会审议的所有议案设置“总议案”，“总议案”对应的

申报价格为 100.00 元。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总

议案”进行投票。具体如下：

议案序号议案名称委托价格

总议案本次股东大会审议的所有议案 100.00元

《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>

1 1.00元

及其摘要》的议案

1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01元

1.2 限制性股票的来源、数量和分配 1.02元

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 1.03元

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.04元

1.5 限制性股票的授予与解锁条件 1.05元

1.6 激励计划的调整方法和程序 1.06元

1.7 限制性股票的会计处理 1.07元

1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序 1.08元

1.9 公司/激励对象各自的权利义务 1.09元

1.10 公司/激励对象发生异动的处理 1.10元

1.11 限制性股票回购注销原则 1.11元

《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

2 2.00元

管理办法》的议案

《关于将持股5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为

3 3.00元

股权激励对象的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划

4 4.00元