证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-034
北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第八次会议于 2015 年 11 月 1 日上午 11 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12
号中国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开，本次会议由公司监事会马东杰女士主持，会议通知于 2015 年 10 月 29 日
以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项
表决通过了以下决议：
一、 审议通过《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》的议案，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管
理办法》”）以及《股权激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规
定的激励对象条件，符合公司《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体
资格合法、有效。
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二、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
三、 审议通过《关于将持股 5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生
作为股权激励对象的议案》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
将陈瑞林先生作为限制性股票激励计划对象，因其是 5%以上股东陈瑞良先
生的近亲属，根据《股权激励有关事项备忘录 1 号》的规定，陈瑞林先生作为本
次股权激励计划的激励对象资格需经股东大会表决通过，且股东大会对该事项进
行投票表决时，陈瑞良先生及其关联股东须回避表决。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会
2015 年 11 月 1 日
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