证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2015-50
华北高速公路股份有限公司董事会
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 10 月 28
日收到独立董事李英平先生提交的书面辞职函。因个人原因,李英平先生申请辞
去公司独立董事职务,同时辞去其在提名委员会和薪酬与考核委员会中担任的职
务。辞职后,李英平先生将不再担任公司任何职务。
由于李英平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相
关规定,李英平先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此
期间,李英平先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及
其专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送
深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。
李英平先生在担任公司独立董事、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委
员期间,根据有关法规的规定和要求,谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,为公司规范运作、健康发展发挥
了积极作用。
公司董事会对李英平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
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