证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-115
深圳达实智能股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于补选第五届董事会独立董事的说明
独立董事包德元先生因其原任职单位的组织要求,已提出辞去公司独立董事
职务,导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司
章程》关于独立董事人数的要求,需补选一位独立董事。公司第五届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,董事会同意
提名赵诚先生为第五届董事会独立董事。
赵诚先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独
立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2015 年第五次临时股东大会审
议。上述《关于补选第五届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后,
任期自公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
赵诚先生简历详见附件。
二、独立董事关于补选独立董事的独立意见
赵诚先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事
的任职资格和要求,不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》第三项规定的情况,具有独立性和履行职责所必备的工作经验,具备担
任公司独立董事的资格。
独立董事候选人的提名和补选程序规范,符合国家有关法律法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2015
年度第五次临时股东大会审议。
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赵诚先生简历如下:
赵诚先生,男,1974年8月出生,经济管理专业本科学历。1998年2月开始在
华夏证券从事投资银行业务,曾任江南证券有限责任公司投资银行部副总经理、
中投证券有限公司投资银行部董事、东方花旗有限责任公司投资银行部执行总经
理。2014年7月至今,担任深圳华旗盛世投资管理有限公司董事总经理。2015年8
月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
赵诚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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