股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2015-055
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)于 2015 年 10
月 30 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司青海春天
药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的
议案》等议案(详见公司 2015-053 号公告)。为提高资金使用效率、合理利用闲
置自有资金、进一步增加收益,我公司董事会同意控股子公司青海春天药用资源
科技利用有限公司(以下简称“控股子公司”)在不影响正常生产经营管理、保证
日常资金正常需求和保证资金安全的前提下,使用额度不超过 50,000 万元人民
币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。具体内容如下:
一、基本情况
(一)购买额度
控股子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买低风
险短期银行理财产品。
(二)购买品种
为控制风险,主要拟购买低风险、流动性高、期限短的银行理财产品或金融
产品为主。
(三)期限:单笔理财期限不超过12个月。
(四)资金来源:控股子公司自有资金
(五)授权有效期:自我公司董事会审议通过之日起一年内有效,董事会不
再另行逐笔审批。
二、公司采取的风险控制措施
(一)董事会授权董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件,
由控股子公司财务负责人负责组织实施,为控制风险,主要以购买低风险、流动
1
股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2015-055
性高、期限短的银行理财产品或金融产品为主,如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应措施。
(二)内控部门和审计部门加强对购买相关银行理财产品的资金使用与保管
的风险控制,每个季度末对所有理财产品进行全面检查。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、独立董事意见
我公司于 2015 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关
于控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风
险短期银行理财产品的议案》等议案。我公司独立董事根据有关法律法规、规范
性文件和我公司《章程》的有关规定,对控股子公司利用闲置自有资金购买低风
险短期银行理财产品事项的必要性、审批流程和风险控制措施等进行了必要的审
核后,基于独立判断的立场发表了如下独立意见:
在确保不影响我公司和控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下,
控股子公司使用其闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品,有利于提高资金
使用效率和收益,不会对我公司及控股子公司正常生产经营管理造成不利影响,
不存在损害我公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意青海
春天药用资源科技利用有限公司在我公司董事会授权范围内使用闲置自有资金
购买低风险短期银行理财产品事项。
四、对公司的影响
在确保不影响我公司和控股子公司正常生产经营、保证日常资金正常需求和
保证资金安全的前提下,控股子公司使用其闲置自有资金购买低风险短期银行理
财产品,有利于提高资金使用效率和收益,有利于我公司及全体股东的利益。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
2
股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2015-055
备查文件:
1、 青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;
2、 青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事《关于控股子公司使用闲置自
有资金购买低风险短期银行理财产品的独立意见》。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
