证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2015—080
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 23
日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了上海梅林 2015 年三季度报告及摘要（详见上海证券交易所网
站公告, 编号：2014-079 号）。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过了全资子公司上海爱森肉食品有限公司因变更募集资金项目而
减少注册资本18,272万元的提案。
2014 年 12 月，公司通过非公开发行，募集资金 10.14 亿元用于对肉食品制
造能级的提升，技术改造、产业升级、分销渠道和零售终端建设。根据《上海梅
林正广和股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》，上海爱森肉食品公司（以
下简称“爱森肉食”）将其中 46,124 万元用于上海市种猪场崇明分场建设项目（以
下简称“崇明种猪场建设项目”）、海丰畜牧场建设项目、“爱森优选”直销连锁
门店拓展项目。2015 年 12 月 25 日，经上海梅林第六届董事会临时会议审议，同
意使用募集资金对爱森肉食增加注册资本 46,124 万元（详见上海证券交易所网站
公司公告，《上海梅林关于使用募集资金对子公司增资的公告》，编号：2014-052
号）。
2015 年 3 月，爱森肉食完成了增加注册资本 46,124 万元的工商变更手续，
用于爱森下属企业募投项目建设，其中 18,272 万元用于崇明种猪场建设项目（详
见上海证券交易所网站公司公告，编号：2015-016 号）。
2015 年 7 月，光明食品集团拟将旗下上海农场、川东农场生猪养殖资产注入
到我司。 2015 年 10 月 30 日，经上海梅林 2015 年第四次临时股东大会审议通过，
原“崇明种猪场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上
海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”（详见上海证券交易所网站
公司公告， 上海梅林 2015 年第四次临时股东大会决议公告》编号：2015-078 号）。
因此，爱森肉食拟减少注册资本 18,272 万元，注册资本由 62,124.85 万元减少到
43,852.85 万元。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 31 日
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