上海梅林：2015年第四次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号：2015-078

上海梅林正广和股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海广场长城假日酒店长城楼三楼王朝厅（上海

恒丰路 585 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,751,301

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.8309

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本

次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定。现场会议由公司董事长马勇健先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书汤爱娣女士出席会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、关于公司 2015 年重大资产重组方案的提案

2.01 议案名称：方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.03 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.04 议案名称：购买资产定价原则、交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,724,301 99.9924 0 0.0000 27,000 0.0076

2.05 议案名称：出售资产期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,724,301 99.9924 0 0.0000 27,000 0.0076

2.06 议案名称：购买资产的支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.07 议案名称：收购资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,724,301 99.9924 0 0.0000 27,000 0.0076

3、议案名称：关于公司重大资产重组不构成关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》第十三条规定的借壳上市的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组

若干问题的规定》第四条规定的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交

法律文件的有效性的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于公司司向农业银行增加人民币 6.03 亿元综合授信额度的提

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：关于公司向全资子公司梅林香港增资的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于与交易对方签署附先决条件的《股票认购协议》及其补充

协议的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：关于《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书（草

案）》及其摘要的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称：关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告和估值报告的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称：关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与

估值目的的相关性以及估值定价的公允性的提案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关

事宜的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 354,751,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称：关于变更募集资金项目《上海市种猪场崇明分场建设项目》的

提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票比例票数比例

数（%）（%）

1 关于公司本次重大 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

资产重组符合相关

法律、法规规定的

提案

2.01 关于公司 2015 年 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

重大资产重组方案

的提案：方案概述

2.02 交易对方 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.03 交易标的 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.04 购买资产定价原 359,427 93.0129 0 0.0000 27,000 6.9871

则、交易价格

2.05 期间损益的归属 359,427 93.0129 0 0.0000 27,000 6.9871

2.06 购买资产的支付方 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

式

2.07 收购资金来源 359,427 93.0129 0 0.0000 27,000 6.9871

3 关于公司重大资产 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

重组不构成关联交

易的提案

4 关于本次重大资产 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

重组不构成《上市

公司重大资产重组

管理办法》第十三

条规定的借壳上市

的提案

5 关于本次重大资产 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

重组符合《关于规

范上市公司重大资

产重组若干问题的

规定》第四条规定

的提案

6 关于本次重大资产 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

重组履行法定程序

的完备性、合规性

及提交法律文件的

有效性的提案

9 关于与交易对方签 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

署附先决条件的

《股票认购协议》

及其补充协议的提

案

10 关于《上海梅林正 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

广和股份有限公司

重大资产购买报告

书（草案或修订

稿）》及其摘要的提

案

11 关于本次重大资产 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

重组事项相关鉴证

报告和估值报告的

提案；

12 关于评估机构的独 386,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

立性、估值假设前

提的合理性、估值

方法与估值目的的