证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-030 号
郑州煤电股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2015 年 10
月 29 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场和通讯表决方式召
开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，
会议由董事长王连海先生召集并主持，应参加表决董事 8 人，实际参
加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于调整第六届董事会各专业委员会成员的议案
鉴于公司第六届董事会部分专业委员会的人员组成已发生变动，
为保障各专业委员会正常履行职责，董事会对下设 6 个专业委员会的
组成人员进行了调整。由目前各专业委员会 5 人组成，调整为 3 人，
调整后各专业委员会的职责、任期不变。具体如下：
1.战略与发展委员会
主任委员：王连海
委 员：马正兰 王铁庄
2.提名委员会
主任委员：宁金成
委 员：王连海 王铁庄
3.审计委员会
主任委员：董超
委 员：郜振国 郭矿生
4.薪酬与考核委员会
主任委员：张峥
委 员：郭矿生 郜振国
5.生产技术管理委员会
主任委员：马正兰
委 员：王铁庄 郭矿生
6.关联交易审核委员会
主任委员：宁金成
委 员：郭矿生 董超
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了公司 2015 年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查资料
公司六届十六次董事会决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
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