股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2015－032
中牧实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于
2015 年 10 月 19 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2015 年
10 月 29 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼公司会议室召开，
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由
董事长胡启毅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2015 年第三季度报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2015 年度财
务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务，并支付上述两项审计费
用共计 72 万元，聘期一年。详见《中牧股份关于续聘财务审计机构的公告》（临 2015
－033）。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
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