证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-043
山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,141,978,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈启祥先生主持，采取现场与网络投票方式，
对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事蔡漳平先生因公务未能出席会议；独立
董事王国栋先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席张家新先生因公务未能出席会议。
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让济南分公司部分资产及负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,038,760,022 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,141,962,583 99.99 900 0.00 15,100 0.01
2
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,141,952,483 99.99 11,000 0.00 15,100 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于转让济 419,871,132 100.00 0 0.00 0 0.00
南分公司部
分资产及负
债的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案涉及关联交易，在进行表决时关联股东山钢集团、济钢集团、
莱钢集团均按规定予以回避，由非关联股东进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所
律师：高景言、陈瑞福
2、 律师鉴证结论意见：
3
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的
规定，由此形成的各项表决结果及股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司
2015 年 10 月 31 日
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