股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-051
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 30 日以通
讯方式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告 》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司转让所持子公司股权暨变更部分募集资金
投资项目的关联交易议案》
本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）原
计划使用募集资金一亿元设立“文化产权交易平台”。2011 年 9 月爱涛文化出资
2,000 万元与其他股东设立注册资本为 5,000 万元的江苏紫金文化产权交易所有
限公司（以下简称“紫金文交所”），持有其 40%的股权。2012 年 11 月，紫金文
交所引进新股东并增资，注册资本变更为 1 亿元，同时更名为江苏省文化产权交
易所有限公司（以下简称“省文交所”），爱涛文化按持股比例增资 800 万元，增
资后持股比例变更为 28%。
本次拟变更的募投项目为省文交所。具体方案如下：
1、将已投资的省文交所 28%的股权按照评估值 3,802.40 万元的价格转让给
爱涛文化集团有限公司（以下简称“文化集团”）。
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2、将上述省文交所 28%股权之转让资金，及原计划投入但未投入省文交所
的 7,200 万元募集资金，合计 11,002.4 万元，用于暂时补充爱涛文化所需的流
动资金。
因文化集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事张发松先
生回避表决，本事项还将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临 2015-053《江苏弘业股份有限公司关于
控股子公司转让子公司股权暨变更部分募集资金投资项目的公告》及临
2015-054-《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司转让子公司股权的关联交
易公告》”。
三、审议通过《关于以公司部分资产抵质押向银行申请贷款的议案 》
同意将公司位于钓鱼台 131 号房产、小火瓦巷 75 号房产、拉萨路 5 号一楼
房产、江宁工业园同夏路 51 号土地和公司持有的江苏苏豪融资租赁有限公司 35%
的股权、江苏省信用再担保有限公司 1.18%的股权作为贷款担保，向银行申请不
超过人民币 1.4 亿元的贷款，贷款期限不超过 5 年（含 5 年）。
授权公司管理层办理与上述贷款相关的事宜。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2015 年 11 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2015 年第四次临时股东大会，审议以下议案：
《关于控股子公司转让所持子公司股权暨变更部分募集资金投资项目的关
联交易议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见公司同日公告的“临 2015-055-《江苏弘业股份有限公司关于
召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 31 日
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