证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－036
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会临时紧急会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公告是在本公司董事兼董事
会秘书魏丹拒不签字的情况下，由董事长签发。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时紧急会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议由公司董事长古共伟先生召集。会议通知等材料已于2015
年10月29日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事。
（三）第五届董事会临时紧急会议以现场会议形式召开，各位董事于
2015年10月30日以现场方式表决。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事张维宁先生
由于出差原因，未能参加本次会议，委托独立董事余关健先生代为行
使表决权。
二、董事会会议审议情况
《公司董事会是否将胡泽斌等股东临时提案提交公司 2015 年第
一次临时股东大会审议的议案》截止本次董事会会议召开时，临时提
案递交人未能提交署名提案股东的合法授权委托文件且相关提案股
东亦未到公司董事会秘书处提交本议案，董事魏丹、余关健、张维宁、
李书箱认为：小股东提交的资料齐备，没有问题，应该提交公司 2015
年第一次临时股东股东会议审议。
公司董事会认为，根据公司章程、股东大会议事规则及 2015 年
7 月 18 日公司董事会公告关于推荐人提交推荐董事文件的程序性要
求，该临时提案为无效提案。
董事会会议对此议案未予审议。
特此公告
报备文件：《天科股份第五届董事会临时紧急会议记录》
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年10月31日
首页
微信公众号
证券之星APP
