证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－035
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公告是在本公司董事兼董事
会秘书魏丹拒不签字的情况下，由董事长签发。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（二）会议通知等材料已于2015年10月26日以电子邮件并短信通知的
方式发给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于2015年10月30日在公司二楼一号会议室以现场表决方式
召开。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事张维宁先生
由于公务原因，未能参加本次会议，委托独立董事余关健先生代为行
使表决权。
（五）会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相
关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况会议经充分的讨论，审议并形成如下决议：
（一）、《关于将盈投控股有限公司临时提案提交四川天一科技股份
有限公司2015年第一次临时股东大会审议的议案》4票赞成，4票反对，
1票弃权未通过本议案。
四名持反对意见的董事反对本项议案的理由为：盈投控股有限
公司无权在2015年7月18日公司董事会公告要求的董事候选人推荐期
届满后推荐新的董事候选人，盈投控股有限公司提交的临时议案不应
当提交2015年第一次临时股东大会审议。
本项议案未通过，盈投控股有限公司提交的临时议案不予提交本
公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、《关于提请董事会免除魏丹四川天一科技股份有限公司董事会秘
书职务并指定董事长古共伟暂为代行董事会秘书职务的议案》4票赞
成，5票反对，0票弃权未通过本议案。
本项议案的联名提案董事认为：魏丹在担任公司董事会秘书职务
期间出现了超出职务权限、涉嫌滥用董事会秘书权利影响董事作出独
立客观判断等严重问题，不适合继续担任该职务。持反对意见董事认
为董事会秘书魏丹严格履行了职责，不存在不当行为。
本项议案未通过，魏丹继续担任公司董事会秘书。
三、《关于提请董事会解除北京康达（成都）律师事务所与四川天一
科技股份有限公司常年法律顾问协议的议案》4票赞成，5票反对，0
票弃权未通过本议案。
本项议案的联名提案董事认为：北京康达（成都）律师事务所
在为公司提供常年法律顾问服务期间违反律师执业相关规定，其所出
具的法律意见书程序及内容均存在严重法律瑕疵，故应予解聘。
持反对意见董事认为北京康达（成都）律师事务所在出具法律
意见书过程中，不存在程序违法及法律认定事实错误的情况。
本项议案未获通过，北京康达（成都）律师事务所继续担任公
司常年法律顾问。
四、《关于委托北京市北斗鼎铭律师事务所为四川天一科技股份有限
公司常年法律顾问的议案》，因《关于提请董事会解除北京康达（成
都）律师事务所与四川天一科技股份有限公司常年法律顾问协议的议
案》未获通过，本议案自然无效。
特此公告
报备文件：
天科股份第五届董事会第二十四次会议记录、表决票
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年10月31日
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