A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 编号：2015-037 号
H 股证券代码：1336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,751,692,234
其中：A 股股东持有股份总数 1,324,775,951
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 426,916,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.152141
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.466939
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.685203
(四) 会议的召集、主持情况及表决方式
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通
过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长康典先生主持会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，现场出席及电话会议方式参会 10 人，董事赵海英、DACEY
John Robert、赵华因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，现场出席及电话会议方式参会 4 人，监事长王成然、监
事陈小军、朱涛因其他公务未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
型
A股 1,324,161,608 99.953627 0 0 614,343 0.046373
H股 397,944,848 98.762022 4,636,665 1.150728 351,558 0.087250
普通股 1,722,106,456 99.675723 4,636,665 0.268371 965,901 0.055906
合计
2、 议案名称：关于成立新华保险慈善基金会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324，775,951 100 0 0 0 0
H股 426,564,725 99.917652 0 0 351,558 0.082348
普通股合 1,751,340,676 99.979930 0 0 351,558 0.020070
计
注：本公司于 2015 年 10 月 27 日发布本次会议补充公告，新华保险慈善基金会的名称拟变
更为“新华人寿保险公益基金会”，最终名称以相关监管机关核准结果为准。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、奚莹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表
的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国
法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新华人寿保险股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2015 年 10 月 30 日
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