中国高科:第七届董事会第二十次会议决议公告

来源:上交所 2015-10-31 00:53:21
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证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-061

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2015 年 10 月 28 日-29

日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位,实际投票董事 9 位,符合

《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

二、 审议通过《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事韦俊民先生、周伯勤先生、杨骁先生及郑明高先生对此项议案回避表

决,本议案经 5 名非关联董事投票表决通过,此议案尚需提交公司 2015 年第四次临时

股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事韦俊民先生、周伯勤先生、杨骁先生及郑明高先生对此项议案回避表

决,本议案经 5 名非关联董事投票表决通过,此议案尚需提交公司 2015 年第四次临时

股东大会审议。

公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》》(以下简称

“《指导意见》”)、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》

等法律法规的相关规定,为实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注

公司的长远发展,编制了《员工持股计划(草案)》及其摘要。

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为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工

持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工

持股计划的约定取消持有人的资格,办理持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股

计划;

(2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的

股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

(5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法

规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(6)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。

四、审议通过《关于公司员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事韦俊民先生、周伯勤先生、杨骁先生及郑明高先生对此项议案回避表

决,本议案经 5 名非关联董事投票表决通过,此议案尚需提交公司 2015 年第四次临时

股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为了满足公司经营管理的需要,由总裁提名,经公司董事会提名委员会及独立董

事审核,公司董事会同意聘任刘洋先生(简历附后)为公司副总裁,任期与本届董事

会相同。

六、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-061

七、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 31 日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-061

附:刘洋先生个人简历

刘洋,男,1978 年出生,博士学历。曾任神华集团公司信息管理部高级主管、神

华黄骅港务公司科技信息中心副主任、神华黄骅港务公司企业管理部部长。

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