柳化股份：第五届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

股票代码：600423 股票简称：柳化股份

债券代码：122133 债券简称：11 柳化债公告编号：2015-077

柳州化工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2015 年 10 月 29

日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到 9 名，实到 7 名，董事廖能成先生

因出差未能现场出席会议，书面委托董事袁志刚先生代为表决，独立董事黎鹏先生因出差未能现场

出席会议，书面委托独立董事李骅先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》（详见上海

证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2015 年第三季度报告》及刊登在上海证券报的《公司

2015 年第三季度报告正文》）。

2、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于全资子公司购买关联方资产的议案，

关联董事覃永强先生、廖能成先生、袁志刚先生、黄吉忠先生回避表决（详见刊登在上海证券报及

上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 31 日