股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-076
中远航运股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议于二○一五
年十月二十日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询
各位董事意见，议题以专人送达、传真或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事
已经于二○一五年十月三十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了
如下决议：
一、审议通过《中远航运 2015 年第三季度报告全文和正文》的议案；
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过中远航运以 1 亿美元等值人民币对香港子公司增资的议案。
公司根据船队发展需要，于 2005 年在境外设立中远航运（香港）投资发展有限
公司（以下简称香港子公司），主要作用为公司的境外全资投融资平台。现为了满足
香港子公司船队发展的资金需求，同时结合公司目前正在进行的非公开发行 A 股股
票再融资项目，董事会同意公司向香港子公司增资，增资金额为 1 亿美元的等值人
民币，其中，增资资金 6.1 亿元人民币来源于公司本次非公开发行 A 股股票再融资
募集资金，剩余部分来源于公司自有资金。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
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